Updates:Al Ameri Tower, Office 2001, Floor 20, Al Barsha Heights, Dubai, UAE Read More
جنسية غرينادا عبر الاستثمار: مكافحة الاحتيال غير القانوني
مرة أخرى، أثبت برنامج جنسية غرينادا عبر الاستثمار بشكل خاص، وبرامج جنسية الكاريبي عمومًا، جدارتهما من خلال تعزيز سمعة برامج جنسية بالاستثمار عالميًا.
وللحفاظ على أهمية ونزاهة برنامج جنسية غرينادا عبر الاستثمار، كثّفت الهيئة الإدارية للبرنامج إجراءاتها القانونية واتخذت عدة قرارات لوقف هذه الممارسات.
وواجهت وكالة جنسية غرينادا عبر الاستثمار ضغوطًا دولية متزايدة في هذا الشأن، أبرزها مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي، في إطار عملية إصلاح برامج جنسية من خلال الاستثمار حول العالم.
اللوائح القانونية المتعلقة بجنسية غرينادا عبر الاستثمار
أعلنت وكالة جنسية غرينادا عبر الاستثمار، المعروفة أيضًا باسم وكالة غرينادا للهجرة الاستثمارية (IMA)، المسؤولة عن استلام ومعالجة طلبات البرنامج، عن عدة قرارات للحفاظ على نزاهة البرنامج.
تتماشى الإجراءات المتخذة مع التوقعات العالمية. أولاً، تضمن هذه الإجراءات أن يكون الأفراد ذوو الخلفيات المالية الشفافة فقط مؤهلين لجواز سفر غرينادا. ثانياً، تُعد هذه الإجراءات إجراءً استباقياً للتخفيف من المخاطر التي قد تُهدد استمرار برنامج جواز سفر غرينادا عن طريق الاستثمار.
ومن بين الإجراءات المتخذة إلغاء طلبات ثمانية متقدمين جدد للبرنامج ومتقدم واحد حصل على جنسية غرينادا، بسبب تورطهم في ممارسات معادية غير قانونية اضافة الى الغاء وكالة المكاتب المتورطة.
تم الإعلان عن هذه الانتهاكات واللوائح في 5 مارس 2025، في التعميم رقم 3/2025، الذي يركز على المخالفات المكتشفة مؤخراً، بما في ذلك الخصومات غير القانونية وترتيبات التمويل غير المصرح بها.
كما تورط وكيل تسويق ووكلاء فرعيون لمطور عقاري، مع وجود أدلة على حصولهم على قروض تصل إلى 100,000 دولار أمريكي من بعض المتقدمين لجنسية غرينادا عبر الاستثمار، وهو انتهاك واضح للوائح جنسية غرينادا عبر الاستثمار.
لا تؤثر هذه الممارسات والانتهاكات على الأطر القانونية والتنظيمية فحسب، بل تؤثر أيضًا على الشفافية العامة لبرنامج جنسية غرينادا عبر الاستثمار وبرامج الهجرة عن طريق الاستثمار حول العالم. من جانبها، أدانت منظمة الهجرة الدولية في غرينادا (AMI) هذه الممارسات وأصدرت عدة إجراءات ردًا على هذه الانتهاكات.
الإجراءات التي اتخذتها وحدة جنسية غرينادا عبر الاستثمار
~ GCC
◈ رُفضت طلبات ستة متقدمين في النصف الثاني من عام 2024 وطلبان في أوائل عام 2025، وسيتم رفض طلب آخر قريبًا لتورطهم في ممارسات خصم غير قانونية.
◈ تم إلغاء جنسية أحد المتقدمين الذي ثبت استفادته من انخفاض الأسعار.
◈ وجهت الوحدة بإجراء تدقيق في ملفات الأفراد القادمين من هذه الوكالة المتورطة وبعض وكلائها الفرعيين.
◈ تم إنهاء تفويضات الوكلاء الفرعيين المتورطين في هذه الممارسات الخاطئة.
◈ تكثيف جهود الرقابة للكشف عن أي نشاط غير قانوني داخل البرنامج.
◈ إعادة تحديد تكاليف البرنامج لضمان استيفاء متطلبات الاستثمار المناسبة لبرنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار.
تكاليف الاستثمارية للحصول على جنسية غرينادا عبر الاستثمار
◈ الحد الأدنى للاستثمار العقاري هو 270,000 دولار أمريكي، ويذهب هذا المبلغ إلى المطور، بالإضافة إلى 50,000 دولار أمريكي لتغطية التكاليف الإدارية الحكومية.
◈ الحد الأدنى للاستثمار في مشروع غير سياحي هو 350,000 دولار أمريكي.
◈ المساهمة غير المستردة في صندوق التحول الوطني (NTF) هي 235,000 دولار أمريكي.
تُطبق تكاليف الاستثمار المذكورة أعلاه على شخص واحد أو عائلة مكونة من أربعة أفراد كحد اقصى.
وحدة جنسية غرينادا عبر الاستثمار والتعاون مع دول الكاريبي
تتوافق إجراءات وحدة جنسية غرينادا عبر الاستثمار مع اتفاقية أُبرمت العام الماضي بين الدول المانحة للجنسية في منطقة الكاريبي، بما في ذلك غرينادا، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، وأنتيغوا وبربودا، ودومينيكا.
نصّ التعاون السابق على منع بيع الجنسية بأقل من قيمتها الحقيقية، وأن أي تخفيض في الحد الأدنى لأهلية الحصول على جواز الكاريبي يُعدّ غير قانوني. كما ركّزت الاتفاقية على النقاط التالية:
◈ توحيد الحد الأدنى للاستثمار بين هذه الدول عند 200,000 دولار أمريكي.
◈ تبادل المعلومات بين هذه الدول لضمان الامتثال الأمثل للمعايير.
◈ إنشاء هيكل تنظيمي خارجي للإشراف على تنفيذ الأحكام والامتثال لها.
وكالة جنسية غرينادا الاستثمار تُحذر المتقدمين والوكالات
في ضوء تزايد التدقيق الدولي على نزاهة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، اتخذت وكالة جنسية غرينادا عبر الاستثمار عدة خطوات حاسمة للقضاء على التمويل غير القانوني في برنامجها، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في برامج الهجرة الاستثمارية الأخرى.
وقد حذّرت الوكالة المسؤولة عن جنسية غرينادا عبر الاستثمار الوكالات والوكالات الفرعية والمتقدمين المحتملين من الانخراط في ممارسات غير قانونية، مُشيرةً إلى أن هذه الممارسات ستُواجَه بالإجراءات التالية:
◈ تعليق تراخيص الوكلاء المتورطين.
◈ رفض طلبات المتقدمين المتورطين.
◈ سحب الجنسية من المواطنين المتورطين.
◈ فقدان مشاريع التطوير المعتمدة صفة وضع الاعتماد.
ما الذي يُشكل انتهاكًا للوائح جنسية غرينادا عبر الاستثمار؟
◈ تقديم معلومات ووثائق مُضللة أو كاذبة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال المُستخدمة في الاستثمار.
◈ استخدام هيكل تمويل خارجي غير مُدرج في الطلب.
◈ الاحتيال من خلال استخدام قروض مؤقتة تسحب لاحقًا بعد استيفاء شروط الاستثمار.
كيف تؤثر هذه الخطوات على مستقبل جنسية غرينادا عبر الاستثمار؟
◈ امتثال أكثر صرامة للحفاظ على نزاهة البرنامج.
◈ تعزيز ثقة المستثمرين في هذه البرامج.
◈ المزيد من الشفافية والمساءلة للوكالات والمتقدمين.
يمكن تلخيص التطورات الأخيرة في نصح المتقدمين بالتعامل فقط مع الوكالات المعتمدة ذات السمعة والخبرة. تواصل مع احد الخبراء في شركة جلوبال سيتيزن كونسلتانتس، الوكالة المعتمدة لبرنامج الجنسية الثانية في غرينادا، للإجابة على أي أسئلة أو استفسارات.
المؤلف
Taher Shehab
As co-founder and CEO, Taher Shehab has guided Global Citizen Consultants to be a leader in providing citizenship by investment in over 20 territories, including the Caribbean.
تعليقات